ΓΕΚ Τέρνα: Στις 26 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΓΕΚ Τέρνα: Στις 26 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Στις 26 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΕΚ Τέρνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (5/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» με την από 5 Ιουνίου 2019 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2018, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της χρήσης 2018.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018, προέγκριση των αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2018.
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
7. Τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου».
8. Τροποποίηση του άρθρου 17 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου».
9. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018.
10. Τροποποίηση όρων του ισχύοντος προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και των λοιπών όρων του προγράμματος.
11. Ορισμός νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
12. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr