Η Συνέλευση ενέκρινε την αγορά μέχρι 4.000.000 μετοχών της Εταιρείας με ανώτατη τιμή τα 15 Ευρώ/μετοχή, κατώτατη τιμή τα 5 Ευρώ/μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος το διάστημα από 19 Ιουνίου 2017 μέχρι και 31 Μαΐου 2019.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2017 ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σχετική ενέργεια σχετιζόμενη με τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.
Ειδικότερα, η Συνέλευση ενέκρινε την αγορά μέχρι 4.000.000 μετοχών της Εταιρείας με ανώτατη τιμή τα 15 Ευρώ/μετοχή, κατώτατη τιμή τα 5 Ευρώ/μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος το διάστημα από 19 Ιουνίου 2017 μέχρι και 31 Μαΐου 2019.
Οι αγορές μετοχών θα πραγματοποιηθούν μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. Οι ίδιες μετοχές, εφόσον αποκτηθούν, θα διαγραφούν (με απόφαση μεταγενέστερης Γενικής Συνέλευσης) ή θα διατεθούν μέσω του Χρηματιστηρίου (σε περίπτωση που κριθεί ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συγκρότηση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Ιουνίου 2017, κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Ιουνίου 2017 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης - Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης - Εκτελεστικό Μέλος
Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς - Εκτελεστικό Μέλος
Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντώνιος Θ. Θεοχάρης - Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος.
Αναστάσιος-Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης - Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2017.
Η Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου 2017 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 74,42% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:
Θέμα 1: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 (απλών– ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.977.213, κατά: 4.211.198, αποχή: 258.888
Θέμα 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 66.534.386, κατά: 15.654.025, αποχή: 258.888
Θέμα 3: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 60.939.792, κατά: 21.507.507, αποχή: 0
Θέμα 4: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.052.237, κατά: 6.354.436, αποχή: 2.040.626
Θέμα 5: Έγκριση μερίσματος για τη χρήση 2016.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 82.447.299, κατά: 0, αποχή: 0
Θέμα 6: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 75.850.111, κατά: 6.495.246, αποχή: 101.942
Θέμα 7: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προ-έγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2017.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 78.134.159, κατά: 4.211.198, αποχή: 101.942
Θέμα 8: Έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2016 στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.953.632, κατά: 17.391.725, αποχή: 101.942
Θέμα 9: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.859.404, κατά: 4.524.510, αποχή: 63.385
www.worldenergynews.gr
Ειδικότερα, η Συνέλευση ενέκρινε την αγορά μέχρι 4.000.000 μετοχών της Εταιρείας με ανώτατη τιμή τα 15 Ευρώ/μετοχή, κατώτατη τιμή τα 5 Ευρώ/μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος το διάστημα από 19 Ιουνίου 2017 μέχρι και 31 Μαΐου 2019.
Οι αγορές μετοχών θα πραγματοποιηθούν μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. Οι ίδιες μετοχές, εφόσον αποκτηθούν, θα διαγραφούν (με απόφαση μεταγενέστερης Γενικής Συνέλευσης) ή θα διατεθούν μέσω του Χρηματιστηρίου (σε περίπτωση που κριθεί ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συγκρότηση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Ιουνίου 2017, κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Ιουνίου 2017 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης - Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης - Εκτελεστικό Μέλος
Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς - Εκτελεστικό Μέλος
Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντώνιος Θ. Θεοχάρης - Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος.
Αναστάσιος-Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης - Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2017.
Η Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου 2017 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 74,42% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:
Θέμα 1: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 (απλών– ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.977.213, κατά: 4.211.198, αποχή: 258.888
Θέμα 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 66.534.386, κατά: 15.654.025, αποχή: 258.888
Θέμα 3: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 60.939.792, κατά: 21.507.507, αποχή: 0
Θέμα 4: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.052.237, κατά: 6.354.436, αποχή: 2.040.626
Θέμα 5: Έγκριση μερίσματος για τη χρήση 2016.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 82.447.299, κατά: 0, αποχή: 0
Θέμα 6: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 75.850.111, κατά: 6.495.246, αποχή: 101.942
Θέμα 7: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προ-έγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2017.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 78.134.159, κατά: 4.211.198, αποχή: 101.942
Θέμα 8: Έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2016 στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.953.632, κατά: 17.391.725, αποχή: 101.942
Θέμα 9: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,42%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.859.404, κατά: 4.524.510, αποχή: 63.385
www.worldenergynews.gr
